1: TUBASA ★ 2024/12/25(水) 01:30:50.57 ID:??? TID:TUBASA
金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。
日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、２４年３月末までに対応を完了するよう求めていた。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31
引用元: ・【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備
2: 名無しさん 2024/12/25(水) 01:34:22.23 ID:OpqO3
イオンには厳しく接するが三菱UFJには甘い金融庁
3: 名無しさん 2024/12/25(水) 01:35:52.62 ID:Y3yBT
マネロン対策は必要なのは理解できるけど三菱貸金庫案件ってマネロンじゃないのか
4: 名無しさん 2024/12/25(水) 01:39:03.85 ID:ENgAB
貸金庫は現金禁止なんですけどね
5: 名無しさん 2024/12/25(水) 01:43:24.39 ID:8CxqD
そういうルールちゃんとあるんやね
>>5
国際的なルールだから厳しいぞ
国際的なルールだから厳しいぞ
7: 名無しさん 2024/12/25(水) 02:00:17.91 ID:qcV0I
金融庁の犬(waon)
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