【資金洗浄事件】新たに3人の容疑者の顔写真を公開

ペーパーカンパニーの口座を使って、詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして13人が逮捕された事件で、警察は3日、
新たに全国に指名手配されている3人の容疑者の顔写真を公開しました。「リバトングループ」の主要なメンバーとみられ、
いずれも海外に出国した疑いがあるということで、警察が行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけています。川崎市の会社役員ら13人は、詐欺の被害者などから実体のないペーパーカンパニーの口座に振り込まれた金を別の口座に
移して、マネーロンダリング＝資金洗浄を行ったなどとして、ことし5月と先月、組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕され、
このうち8人は違法なオンラインカジノの賭け金について同じ手口で資金洗浄を行ったとして3日、再逮捕されました。

容疑者らは「リバトングループ」を名乗り、さまざまな犯罪グループから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあり、
管理する4000以上の口座には少なくとも600億円が入金されていたということです。

（以下略）

NHKニュース 7月3日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240703/k10014500381000.html

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