誤送金オンカジ事件の口座と資金洗浄グループの口座が結び付く 12人逮捕

1: 【そうわよ】 (庭) [US] 2024/05/23(木) 07:38:58.27 ID:xhp10TOz0● BE:323057825-PLT(13000)

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阿武町誤送金も資金洗浄か？　オンラインカジノ賭け金が６割―逮捕のマネロングループ・大阪府警

阿武町誤送金も資金洗浄か？　オンラインカジノ賭け金が６割―逮捕のマネロングループ・大阪府警：時事ドットコム

架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとしてグループの１２人が逮捕された事件を巡り、山口県阿武町が新型コロナウイルス対策事業で誤送金した４６３０万円を出金した男＝電子計算機使用詐欺罪で有罪判決＝がオンラインカジノの決済代行業者に振り込んだ金の一部が、同グループの管理口座に振り替えられてい...

引用元: ・誤送金オンカジ事件の口座と資金洗浄グループの口座が結び付く　12人逮捕 [323057825]

2: 【はずれ】 (庭) [US] 2024/05/23(木) 07:39:28.95 ID:xhp10TOz0 BE:323057825-PLT(12000)

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架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとしてグループの１２人が逮捕された事件を巡り、
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策事業で誤送金した４６３０万円を出金した男＝電子計算機使用詐欺罪で有罪判決＝がオンラインカジノの決済代行業者に振り込んだ金の一部が、
同グループの管理口座に振り替えられていたことが２２日、捜査関係者への取材で分かった。

3: 名無しさん＠涙目です。(ジパング) [ﾇｺ] 2024/05/23(木) 07:42:32.75 ID:S1C/WZpj0

アイツ役に立ったんだな🤣

>>3
ほぼ関係なくね？
単にオンラインカジノの客だったってだけの話では？

4: 名無しさん＠涙目です。(大阪府) [BR] 2024/05/23(木) 07:42:58.75 ID:Nkc91iRJ0

誤送金があったおかげで割り出せた
田口くんのお手柄やん

5: 名無しさん＠涙目です。(東京都) [ZA] 2024/05/23(木) 07:43:00.29 ID:CCJ0RRyR0

芋づる