【マネロン】ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕

1: Ikhtiandr ★ 2024/05/21(火) 19:03:55.95 ID:V0ERIrex9 BE:456446275-2BP(1000)

sssp://img.5ch.net/ico/anime_morara01.gif
いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング＝資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立したとみられる複数の法人の口座には少なくとも600億円の入金が確認されたということで、警察は犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは神奈川県川崎市の会社役員、藤井亮平容疑者（41）ら合わせて12人です。

警察によりますと、去年6月までの2年近くの間に、実体のない会社、いわゆるペーパーカンパニーを設立したうえで、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金、合わせて550万円余りを別の口座に移して資金洗浄を行ったとして、組織犯罪処罰法違反などの疑いが持たれています。

容疑者らは知人に依頼したりSNSで募集したりして、これまでに他人名義でおよそ500の法人を設立し、合わせて4000以上の口座を管理していたとみられるということです。

警察によりますと、これらの口座にはこれまでに少なくとも600億円の入金が確認されていて、この中には特殊詐欺や投資詐欺の被害金、それにオンラインカジノの収益などが含まれている疑いがあるということです。

警察はペーパーカンパニーを悪用し、犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べるとともに、ほかにも30人以上が関わっているとみて捜査しています。

逮捕された12人の認否については明らかにしていません。

NHK NEWS WEB 2024年5月21日 18時04分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240521/k10014456381000.html

引用元: ・【マネロン】ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕 [Ikhtiandr★]

>>1
これすげえな

12: 名無しどんぶらこ 2024/05/21(火) 19:12:25.72 ID:uHr+/ZhW0

何処だかの誤振込みで、返したくなくて　オンラインカジノにってあったよね？
あいつ、マネロンの為に入れたのに、警察沙汰になって
店が面倒嫌って肩代わりしたけど、気前よすぎで怪しがられて、結局違法店摘発になってた？

13: 名無しどんぶらこ 2024/05/21(火) 19:13:34.76 ID:+ul5RSX50

自民代議士じゃなかったので有罪